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Ana Raquel Velasco
Ana Raquel Velasco
Resumen:
Ocupa la Dirección de Regulación de la Superintendencia de Bancos de Panamá, institución en la que ha desarrollado su carrera durante 22 años.
Título:
Directora de Regulación en Superintendencia de Bancos de Panamá

Ana Raquel Velasco

Ocupa la Dirección de Regulación de la Superintendencia de Bancos de Panamá, institución en la que ha desarrollado su carrera durante 22 años. Posee una maestría y un postgrado en Derecho Comercial, además de una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María La Antigua, donde se graduó con honores Magna Cum Laude. Ha participado en diversos diplomados vinculados al ámbito bancario, contable y económico, entre ellos programas sobre Políticas públicas para el desarrollo, Servicios bancarios para el comercio internacional, Contabilidad para no contadores, Elaboración y gestión de proyectos y Finanzas para no financistas, entre otros.

También cuenta con formación adicional en áreas relacionadas con la Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Gobierno corporativo, Evaluación de riesgos, Instrumentos financieros, Fideicomiso y Estrategias de inclusión financiera, con estudios realizados en España, México, Perú, Colombia, Brasil y Malasia.

Ha intervenido como expositora en numerosos seminarios dirigidos a distintos grupos de interés, incluyendo el Instituto de Altos Estudios de Derecho en Caracas, Venezuela; el Instituto de Gobierno Corporativo; la Asociación Bancaria de Panamá; la Conferencia Anual de AML de la Florida International Banking Association; la 13ª Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD & Delitos Financieros de ACAMS en México; la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI); y el Instituto Anti Lavado de Dinero, entre otros.

En el ámbito académico, ha impartido la asignatura de Fusiones y Adquisiciones de Sociedades dentro de la maestría en Derecho Comercial de la Universidad Interamericana de Panamá. Es integrante de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), donde ha ejercido la vicepresidencia de la comisión de Mujer Ejecutiva.

Formó parte del equipo técnico de la Superintendencia de Bancos de Panamá que impulsó la reforma a la Ley Bancaria en 2008. Asimismo, integró el grupo responsable de ejecutar el Plan de acción acordado por Panamá ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que implicó su participación en la redacción de la Ley 23 de 2015 sobre Prevención de blanqueo de capitales, así como en la elaboración de diversas regulaciones emitidas por la entidad y en las sustentaciones presentadas ante el Grupo Revisor del GAFI. Estos esfuerzos contribuyeron a la salida de Panamá de la Lista Gris en febrero de 2016 y nuevamente en octubre de 2023.

En la actualidad, representa a la Superintendencia de Bancos de Panamá dentro del grupo técnico que actúa como contraparte del Grupo de Acción Financiera Internacional durante la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas realizadas por GAFILAT al país. En este proceso, ha participado en todas las reuniones presenciales y plenarias con el ICRG (Grupo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI) y se desempeña como evaluadora de países en esta materia.