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Vielka Villarreal
Vielka Villarreal
Resumen:
Especialista Certificada en Prevención de Lavado de Dinero, con acreditación CAMS de ACAMS.
Título:
Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales y Operaciones Ilicitas en Bancos de Panamá

Vielka Villarreal

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector bancario, desempeñándose en distintas áreas, entre ellas: Gerente Senior de AML en Políticas, Procedimientos y Capacitación; Oficial de Cumplimiento Suplente ante la SBP; Gerente Senior de Seguridad e Investigación; Gerente de Cumplimiento; Gerencia de Sucursales; Operaciones Bancarias; y Ventas de Servicios Bancarios.

Especialista Certificado en Prevención de Lavado de Dinero, con acreditación CAMS de ACAMS. Miembro de la Asociación de Especialistas de Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS) y de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS). También fue miembro del Subcomité FATCA de la Asociación Bancaria de Panamá.